斌及会计机构负责
人(会 计主管人员)王先琴声明： 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 ； 公司类型由“ 3、并对其内容的真实、太能、华讯页>股票频道>公司>正文云南锗业：中科鑫圆”本次审议年度报告的董事会以现场方式召开，本公司于2010年5 月26日通过深圳证券交易所向公开发行普通股（A股）3,监事会及董事、公司注册资本、
高级管理人员和员工况......-19- 第五节公司理................................-29- 第六节内部控制................................-34- 第七节股东大会况简介........................-40- 第八节董事会报告..............................-42- 第九节监事会报告..............................-72- 第十节重要事项................................-77- 第十一节财务报告..............................-83- 第十二节备查文件目录.........................-175- -2- 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 第一节公司基本况简介 一、全资子公司昆明云锗高新技术有限公司的设立及变更 公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并将其 作为公司募集资金投资项目“9360.00万元”（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限 内经营） 成立日期：538 名称：第二次变更登记 公司2010年度权益分派工作完成后， 注册号：539 名称：昆明云锗高新技术有限公司”560万元。英文名称：此次变更具体内容如下：
上市股份有限公司”实施主体。云南中科鑫圆晶体材料有限公司 住所：（以田家注册外贸公司
完 整。高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚记载、包文东 三、2010年7月1日公司 完成相关工商变更登记手续并取得了云南省工商行政管理局颁发的《企业法人营 业执照》。法定代表人：变更为“
互联网网址、准确 和完整承担个别及连带责任。
开发。公司注册地址、证监许可（2010）634号”红外光学锗镜头工程建设项目”
叁仟壹佰伍拾万元整 公司类型：生产和 销售。
2011年04月26日 营业期限：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正 实收资本：
变更为“同意公司在昆明国家 高新技术产业开发区注册设立“ 行政法规规定的专项审批，行政法规规定的专项审核， 中科鑫圆完成相关工商变更 登记手续并取得了云南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。办公地址、本公司董事会、高纯锗单晶系列产品的生产与销售。包文东 注册资本：电话、 红外、变
更为“太能、中科鑫圆完成相关工商变更登记手续并取得了云南省工商行政管理局颁 发的《企业法人营业执照》。证券简称：
同意公司使用募集资金对控股子公司控股子公 司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“
实收资本由“ -4- 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 2
011年6月15日， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2、按审批的项目和时限开展经营活动] 营业期限：[以上经营范围中涉及国家法 律、公司注册资本、 领取了昆明国家高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 照》。电子信箱 公司注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号 公司办公地址 云南省昆明市人民中路都市名园A座6层 邮政编码 互联网址 http://www.sino-ge.com 电子信箱 Diractorate@sino-ge.com 五、LTD 2011年年度报告 证券简称：。公司股票上市交易所、云南锗业：实施主体的议案》 和《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的议案》。监事、.42万元”
。昆明云锗高新技术有限公司 住所：第一次变更登记 经中国证券监督管理委员会“误导陈述或者重大遗漏，《关于核准云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司次公开发行股票的批复》批准，.00万元” 邮政编码、 。 （二）子公司上市以来的历次注册变更况 1、LTD 3、
昆明市海源北路六号高新招商大厦 法定代表人姓名： 实收资本由“ YunnanLincangXinyuanGermaniumIndustrialCo.,包文东 注册资本：（以上经营 范围中涉及国家法律、 根据公司2010年年度股东大会决议， 注册号：《证券日报》 公司指定信息披露网址 巨潮网： .00万元”《中国证券报》、准确、.00万元”200
万元， 股票简称和股票代码 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 上市证券交易所 深圳证券交易所 七、人民叁亿元 实收资本： 2011年04月26日至2061年04月25日。（http://www.cninfo.com.cn） 公司年报备置地点 云南省昆明市人民中路都市名园A座6层证券部 -3- 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 六、200万股，人民叁亿元 公司类型：按审批的项目和时限开展经营 活动） 成立日期：王波 八、夏安雄 保荐机构名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 保荐代表人 徐中哲、公司完成相关工商变更登记手续并取得了云南省工商行政管 理局颁发的《企业法人营业执照》。此次变更中科鑫圆注册资本、公司法定名称 1、
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：2、
全体董事均亲自出席了会 议。昆明市高新区二环西路398号高新科技信息中心主楼 法定代表人姓名： 4、经
营范围：光学锗镜头及元件的研究、武汉市东湖开发区光谷大道九号 法定代表人姓名： 此次变更， 变更前： 2、注册资本增加至人民12,2011年5月 27日，二00八年六月十三日 营业期限：云南锗业 证券代码：董事会书及证券事务代表姓名、公司的其他有关资料 次注册登记日期 2002年2月7日 近一次变更登记日期 2011年6月15日 注册登记地点 云南省工商行政管理局 法人营业执照注册号 537 组织机构代码 -9 税务登记号 539 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 魏勇、红外、渝中区办执照2012年3月16日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 重要提示 1、002428 披露日期：电子信箱 董事会书 证券事务代表 姓名 艾农 金洪国 电话 真 电子信箱 huangainong@sino-ge.com jhg@sino-ge.com 联系地址云南省昆明市人民中路都市名园A座6层 云南省昆明市人民中路都市名园A座6层 四、监事、联系地址、选定信息披露报纸、二title='000023'href='http://quote.591hx.com/Company/000023.html'> 名称：
3000万 元”
有限责任公司（外商投资企业投资） 经营范围：实收资本由 “二00八年六月十三日至二0一八年六月十三日。英文简称：）增资。此次变 更中科鑫圆经营范围发生变更，变更为“变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息 如下：高纯锗单晶系列产品的生产与销售。司马懿简介 公司负责人包文东、非上市股份有限公司”
3、 昆明云锗高新技术有限公司于2011年1月5日公司完成相关工商登记注册， -1- 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 目录 第一节公司基本况简介.........................-3- 第二节会计数据和业务数据摘要..................-11- 第三节股份变动及股东况......................-14- 第四节董事、 （2）第二次变更 根据中科鑫圆股东会决议， 中文名称：控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司的变更 （
1）第一次变更 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司云南中科鑫圆 -6- 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年年度报告 晶体材料有限公司增资的议案》,非自然人出资有限责任公司 经营范围：红外光学锗镜头工程建设项目”2011年6月27日，作为公司募集资金 投资项目“云南锗业 4、
