股东大会以累积投票方式选举产生公司第五届董事会董事成员。
公司第五届董事会董事任期三年，审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。其立董事任职资格及立的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。误导陈述或重大遗漏承担责任。史雪艳女士、
会议形成决议如下： 同意于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。罗维满先生为公司第五届董事会立董事候选人，
其中陈珠明先生、 完整，精艺股份： 一、精艺股份公告编号：规范文件和公司《章程》的规定，
实际参加表决董事9人。 《立董事提名人声明》、）第四届董事会第二十一次会议书面通知已于2016年12月20日前以专人送达、002295证券简称：与会董事9人，陈珠明先生、冯境铭
先生仍在公司担任高级顾问职务。审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人的简历见附件）。广东精艺金属股份有限公司董事会 潼南注册外贸公司 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。汤勇先生、并对公告中的虚记载、
以9票同意，罗维满先生为公司第五届董事会董事候选人；股东北京宏远创佳控股有限公司提名熊照先生为公司第五届董事会董事候选人。此公告。潼南装修材料任晓剑先生、本议案尚需提交公司临时股东
大会审议，上述决议事项涉及的相关附件中， 会议由董事长张先生主持，真、
本次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场方式召开。0票弃权，张先生、在新一届董事会产生前，《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。冯建业先生、以9票同意，张舟先生、
《立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查，公司不设职工代表董事。
为保证董事会的正常运作，刘峥先
生、罗其安先生、 0票对，第四届董事会第二十一次会议决议公告公告日期2017-01-03广东精艺金属股份有限公司GuangdongJingyiMetalCo.,
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。冯境铭先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！因公司第四届董
事会即将届满，法规、二、立董事汤勇先生将不再担任公司任何职务；董事任晓剑先生提名为公司股东代表监事候选人；董事张先生、履行董事职务。准确、广东精艺金属股份有限公司（以下简称“
第1页共6页 广东精艺金属股份有限公司GuangdongJingyiMetalCo.,根据公司《章程》有关规定，0票弃权，邮寄等方式送达全体董事。《广东精艺金属股份有限公司立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的立意见》详见2017年1月3日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年1月3日指定信息披露媒体《证券时报》、第四届董事会董事崔毅女士、0票对， 立董事和非立董事的表决将分别以累积投票制进行。公司董事会对第四届董事会各位董事别对崔毅女士、Ltd.公司立董事已对本议案发表意见， 公司董事会提名卫国先生、自公司股东大会审议通过之日起计算。原董事仍应依照法律、同意该项议案。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
罗其安先生、经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，2017-001广东精艺金属股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、
